在數字貨幣與區(qū)塊鏈技術迅速發(fā)展的今天，虛擬貨幣炒幣作為一種新型數字貨幣獲取方式，受到許多人的關注，然而，它們往往以高額回報為誘餌，實則暗藏傳銷騙局，讓人防不勝防。近日，旌德法院審結了一起組織、領導傳銷活動案件，李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑，并處罰金。
2022年，許某(另案處理)準備開發(fā)“莫比烏斯”項目，即發(fā)行推廣MBUS(莫比烏斯)虛擬幣、卡牌等，遂聯(lián)系某科技有限公司根據要求進行程序代碼編寫、網站測試，先后生成四個智能合約地址。后許某通過廖某與李某等人取得聯(lián)系，與李某、向某、黃某等七人合作發(fā)行MBUS虛擬幣等項目。幾人以投資虛擬幣及衍生項目交易為名，通過夸大項目投資前景，掩飾計酬、返利真實來源，要求參加者購買并持有MBUS幣、NFT卡牌、MSS幣，用“拉人頭”的方式積極發(fā)展下線人員，并按照一定順序組織層級，直接或間接將發(fā)展人員數量、購買虛擬幣、卡牌的金額、數量等作為計酬或返利依據，騙取參與者財物合計超96.43萬USDT(1USDT約等于1美元，折合人民幣約639萬元)。
在上述過程中，許某、向某和付某三人組成團隊對外進行推廣，其中許某負責講課和對接技術開發(fā)公司等，向某負責具體操作流程，付某負責開車等后勤服務工作，其余四人各自對外推廣并參與授課。許某等人宣稱在該項目中購買者可以通過幣價上漲獲取靜態(tài)收益，也可通過發(fā)展下線人員獲取動態(tài)收益。為增強投資參與人購買信心和便于管理，許某、李某、向某等人除線下講課宣傳外，還建立了微信群，由每個層級的上線人員將發(fā)展的下線人員拉入各自微信群內，通過發(fā)布宣傳資料、會議宣講等方式繼續(xù)夸大投資前景，稱MBUS幣上線后可以像比特幣一樣為參與人帶來千萬倍收益，引誘、誤導他人繼續(xù)投資或發(fā)展下線參與投資，并宣傳要求所有持有MBUS幣的大戶，必須統(tǒng)一戰(zhàn)斗、統(tǒng)一指揮、逐級負責，購買MBUS幣后要進行配對，不得隨意賣出，以此拉高幣價，制造投資MBUS幣可以賺錢的假象。
案發(fā)后，經鑒定，MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級為48層。偵查機關已核查參與人數達50人以上且層級已達三層以上。
隨著網絡的發(fā)展，傳銷的噱頭和名目也越來越多，不法分子為了吸引更多群眾，變造各種投資名目，如炒幣、持股等，通過“拉人頭”計酬，騙取“入門費”等手段進行傳銷活動。《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》明確規(guī)定“虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動?！?/span>
網絡傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、資金流大、傳播發(fā)展快、鼓動性強，且騙局更為隱秘，發(fā)展下線速度快。要謹記天上不會掉餡餅，注意識別披上網絡外衣的傳銷活動，那些讓你先交錢后賺錢，拉人頭發(fā)展下線的，切勿參與。要樹立傳銷違法的防范意識，共同抵制傳銷活動。
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